公告日期：2025-08-26

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

章

程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 16

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 37

第一节 监事...... 37

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告...... 42
第十章 信息披露及投资者关系管理制度...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算...... 45
第十二章 修改章程...... 47
第十三章 附则...... 48

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系在深圳市哈德胜精密科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称

中文全称：深圳市哈德胜精密科技股份有限公司；

英文全称：Shenzhen Hadesheng Precise Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 326 号 A1
栋 401（1-5 层）。

第五条 公司注册资本为人民币 6,249.2 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：模具、刀具、智能机械设备、自动化智能设备及其零配件的研发设计、生产、维修、销售、出租；胶粘品、保护膜、垫圈、减震片、防尘垫、标签、箔片等光学膜片、金属箔片、光电产品原材料及产品的生产及销售；二类医疗器械的销售；口罩的生产与销售；口罩机及配套刀具机械配件的生产销售；股权投资；国内贸易；货物及技术进出口。

第三章 股份

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