公告日期：2026-04-28

证券代码：873950 证券简称：哈德胜 主办券商：国信证券
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长文莲女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告中阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2025 年度公司董事会、股东会的召开情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报 告 》（ 公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据企业经营情况编制了《2025 年度总经理工作报告》，报告从
2025 年度工作完成情况和 2026 年度工作计划两部分内容进行阐述，公司董事会认为管理层有效的执行了股东会及董事会各项决议，确保了公司稳健发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律和行政法规的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，报告中阐述了公司 2025 年主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况、2026 年度公司经营管理目标、《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司竞争力，满足公司长远发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑，公司 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果……
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