公告日期：2026-04-28

证券代码：873951 证券简称：泰禾环保 主办券商：国融证券
山东泰禾环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开 ，无需要说明的事项 。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决 ，无需要说明的事项 。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9 时 0 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873951 泰禾环保 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市 盈科（济南） 律师事务所见证 2025年度股东会 ，并出
具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 2025 年度监事会工作报告的议案 √

2025 年年度报告及年报摘要的议

3 √

案

4 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案 》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《 2025 年度董事会工作报告》，具体内容见附件。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告的议案 》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《 2025 年度监事会工作报告》，具体内容见附件。

（三）审议《2025 年年度报告及年报摘要的议案 》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的公司 《2025 年年度报告》 。
（四）审议《2025 年度财务决算报告的议案 》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据公司 2025 年度经审计的财务数据，编制公司 2025年度财务决算报告。

（五）审议《2026 年度财务预算报告的议案 》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行 ）》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算报告。

（六） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（……
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