公告日期：2025-03-13

证券代码：873952 证券简称：鑫森炭业 主办券商：民生证券
福建省鑫森炭业股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 3 月 12 日第五届董事会第七次会议审议通过，董事会
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

福建省鑫森炭业股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应福建省鑫森炭业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，健全公司投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规以及《福建省鑫森炭业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会的下设专门工作机构，主要负责对公司中
长期发展战略和重大战略性投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条 公司为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

第二章 人员组成

第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。

第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3
提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略委员会设召集人（主任委员）1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照本工作细则的规定补足委员人数。

战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第八条 《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于董事要求的规定适用于战略委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（三）调查和分析公司有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；

（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（五）负责法律、行政法规、全国股转公司规定和《公司章程》规定的其他事项。

战略委员会行使职权，不得损害公司和股东的利益。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十一条 战略委员会分为定期会议和临时会议。

战略委员会每年至少召开 1 次会议，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托 1 名委员主持。

经主任委员、2 名以上委员或公司董事提议，可召开战略委员会临时会议。
第十二条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告
第十三条 战略委员会会议至少于召开 3 天前通知全体委员，会议通知应备
附内容完整的议案等会议材料。

第十四条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，可书面委托其他独立董事代为出席。

战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十五条 战略委员会会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，每名委员有
一票表决权，会议作出的决议必须经全体委员过半数审议通过。

第十六条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并……
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