公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-065

证券代码：873952 证券简称：鑫森炭业 主办券商：民生证券
福建省鑫森炭业股份有限公司

关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，同时根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，为进一步规范公司运作，完善公司治理，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2022 年度、2023年度及 2024 年度关联交易进行确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于确认
公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

独立董事的意见：公司最近三年发生的关联交易系公司开展经营活动所需，具备商业合理性，该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，不存在通过相关交易转移利益的情形，该等交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。关联交易决策程序符合有关法律、法规规定。上述关联交易综合考虑了公司的经营状况、持续经

公告编号：2025-065

营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
此外，该项议案审议过程中，关联董事均回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福州益环碳素有限公司

住所：福州市鼓楼区王庄新村华美大厦四层 A 座

注册地址：福州市鼓楼区王庄新村华美大厦四层 A 座

注册资本：100 万人民币

主营业务：一般项目：石墨及碳素制品销售；新型有机活性材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；电池销售；泵及真空设备销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；体育用品及器材批发；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用品销售；五金产品批发；贸易经纪；科技中介服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：林崑

控股股东：林崑

实际控制人：林崑

关联关系：公司控股股东、实际控制人的直系亲属所控制的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

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（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、交易协议的主要内容

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2024 年度发生 2023 年度发生 2022 年度发生
关 联 方 关联交易内容

额（元） 额（元） 额（元）

福州益环碳素

咨询服务费 100,633.96 - -

有限公司……
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