公告日期：2025-10-20

证券代码：873952 证券简称：鑫森炭业 主办券商：国联民生承销保荐
福建省鑫森炭业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福建省南平市邵武市经济开发区莲富路 1 号运营中心三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数36,603,400 股，占公司有表决权股份总数的 29.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事林锴因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订公司章程并办理工商变更备案的议
案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-151）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,603,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则等相关治理制度的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《股东会议事规则》（公告编号：2025-103）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-104）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-105）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-106）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-107）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-108）、
《利润分配管理制度》（公告编号：2025-109）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-110）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-111）、《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-112）、《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-113）、《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-114）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-115）、《累计投票制实施细则》（公告编号：2025-116）、《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-117）、《对外筹资管理制度》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,603,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）
的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,603,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议……
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