公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-023

证券代码：873953 证券简称：伊宝馨 主办券商：民生证券
浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄茂清先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2024年8月6日召开第三届董事会第十一次会议，会议决定召开2024年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数30,749,135 股，占公司有表决权股份总数的 73.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事董树祥、蔡启宇因事务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何永忠、李建中因事务原因缺席；

公告编号：2024-023

3.公司董事会秘书列席会议。

公司高级管理人员均列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名金琦为新任监事的议案》
1.议案内容：

何永忠先生因个人原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行补选监事，现提名金琦为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。金琦目前持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

金琦个人简历：金琦，男，中国国籍，无境外永久居留权。生于 1985 年 3
月，本科学历，化工中级工程师，现任公司总工程师。2007 年 6 月毕业于浙江工业大学，后任职于杭州世航船务有限公司。2009 年至 2011 年任职于浙江华源制药科技开发有限公司，负责实验、环保工程工作。2011 年至 2014 年担任横峰县赛力康科技有限公司生产主管。2014 年至 2017 年任职于浙江伊宝馨生物科技股份有限公司，负责车间生产管理工作，2017 年至 2021 年任公司技术部经理，负责研发、项目工程工作。2021 年担任公司技术副总监，2022 年担任公司技术总监，2024 年 4 月至今担任公司总工程师。
2.议案表决结果：

普通股同意股数30,749,135股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金琦 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2024-023

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
浙江伊宝馨生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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