公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-024

证券代码：873953 证券简称：伊宝馨 主办券商：民生证券
浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：浙江省兰溪市兰江街道新桥山背 158 号公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：金琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事李建中因事务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举金琦为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

由于原监事会主席何永忠先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会将

公告编号：2024-024

重新选举新任监事会主席。现选举金琦先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

经核实，金琦先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及其他相关法律规定的任职资格的要求，不存在不得担任公司监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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