公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-013

证券代码：873953 证券简称：伊宝馨 主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025年 4 月 7 日审议并通过：

提名黄茂清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,894,032 股，占公司股本的 16.5493%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆定贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,006,683 股，占公司股本的 4.8171%，不是失信联合惩戒对象。

提名戚中华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.4403%，不是失信联合惩戒对象。

提名张献军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2401%，不是失信联合惩戒对象。

提名董树祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-013

提名王烨琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

朱江，男，汉族，生于 1981 年 10 月，江苏苏州人。2004 年毕业于南京师范大学
化学教育专业，本科；2006 年毕业于南京理工大学化学应用专业，硕士研究生。2006年至 2024 年期间曾就职于苏州天马精细化学品股份有限公司，浙江鑫甬生物化工有限公司，索理思（上海）化工有限公司 （美资），先后任销售总监、外贸销售总监、亚太区采购经理等职务，在国际市场开发方面具备丰富经验。2024 年 6 月加盟康恩贝集团有限公司任商务发展总监兼商务发展部部长。

张献军，男，汉族，1988 年 10 月 20 日出生，大学本科学历，中共党员。现任浙
江伊宝馨生物科技股份有限公司总经理助理。2011 年 6 月--至今在浙江伊宝馨生物科技股份有限公司工作，担任浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第二、三届监事会监事。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2025年 4 月 7 日审议并通过：

提名金琦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0720%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡夏平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

胡夏平，女，汉族，生于 1973 年 6 月，浙江东阳人，会计学专业，本科学历，中
级会计师、注册税务师。1996-2004 年期间就职于东阳市工商银行、东阳市农商行，任会计岗位；2005-2007 年就职于义务至诚会计师事务所，任审计、税收清算等岗位；

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