公告日期：2025-04-08

证券代码：873953 证券简称：伊宝馨 主办券商：民生证券
浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度
股东大会的议案》，本次股东大会的召集召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873953 伊宝馨 2025 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京天驰君泰律师事务所上海分所律师出席见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江省兰溪市兰江街道新桥山背 158 号公司 402 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司2024 年年度报告》、《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄茂清代表董事会汇报 2024年度董事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席金琦代表监事会汇报 2024年度监事会工作情况。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日止，
公司未分配利润为 8289.15 万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,331,499.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉及个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。
（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
公司第三届董事会将于 2025 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。现提名黄茂清、陆定贤、戚中华、张献军、董树祥、朱江、王烨琨为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自 2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

经核查，黄茂清、陆定贤、戚中华、张献军、董树祥、……
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