公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-018

证券代码：873953 证券简称：伊宝馨 主办券商：国联民生承销保荐
浙江伊宝馨生物科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

利润分配管理制度

为规范浙江伊宝馨生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，充分保护投资者，尤其是中小投资者的利益，进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规，特制定本制度。

第一条 公司实施连续、稳定的利润分配政策，在满足正常生产经营的资金需求情况下，将积极采取现金方式分配利润。

（一）利润分配原则

公司应当重视对投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，不得损害公司持续经营能力，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。

股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红

公告编号：2026-018

利，以偿还其占用的资金。

（二）利润分配的决策机制和程序

利润分配预案由公司总经理办公会议根据公司当年的经营业绩、未来经营计划及资金需求状况提出，经董事会审议通过后提交股东会审议批准。

董事会在制定利润分配政策过程中，应当充分考虑公司正常生产经营的资金需求、投资安排、公司的实际盈利状况、现金流量情况、股本规模、公司发展的持续性等因素，并认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利，但董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，董事会审议通过后提交股东会审议。

（三）利润分配政策的调整机制

若公司外部经营环境发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东会提交修改利润分配政策的方案。公司董事会提出修改利润分配政策，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东会的利润分配政策修订议案中详细说明原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统挂牌公司的有关规定。

公司利润分配政策的修改应当经过董事会审议通过后提交股东会审议。股东会审议时，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。利润分配政策的修改应当通过多种形式充分听取中小股东的意见。
（四）利润分配政策

1、 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出

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并实施股票股利分红。

2、 现金分红的条件

（1） 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充沛，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2） 公司累计可供分配利润为正值；

（3） 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4） 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的……
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