公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-003

证券代码：873954 证券简称：天人科技 主办券商：中原证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873954 天人科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市君致律师事务所律师作为见证律师。
（七）会议地点

濮阳天地人环保科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律法规，中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统相关规定及濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定和 2024 年度工作情况，现提交《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定和 2024 年度工作情况，现提交《关于 2024 年度

公告编号：2025-003

监事会工作报告的议案》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定和 2024 年度公司财务情况，现提交《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定并参照 2024 年度公司财务情况，现提交《2025年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

公司截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报表归属于母公司的未分配利润
为 314,289,500.09 元，母公司未分配利润为 235,823,817.56 元。

为回馈股东并结合公司实际经营情况，董事会制定权益分派预案如下：公司总股本为 53,850,000 股，以应分配股数 53,850,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,617,500.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公……
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