公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-036

证券代码：873954 证券简称：天人科技 主办券商：中原证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭学峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联方无偿提供担保的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司安阳分行申请本金金额不超过人民币贰仟万元的授信额度，授信期限三年，由公司实际控制人郭学峰提供关联担保。本次贷款利率等具体内容以公

公告编号：2025-036

司与银行实际签署的法律文件为准。
2.回避表决情况：

本议案为单方受益的关联交易，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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