公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-027

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈子彦

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举陈子彦先生担任公司第二届董事会董事长职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起

公告编号：2025-027

至第二届董事会任期届满为止。陈子彦先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐会星先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事长提名，董事会任命徐会星先生担任公司总经理职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。徐会星先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈子田先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命陈子田先生担任公司副总经理职务，陈子田先生为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。陈子田先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任柴茂云女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事长提名，董事会任命柴茂云

公告编号：2025-027

女士担任公司董事会秘书职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。柴茂云女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘子豪先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命刘子豪先生担任公司财务负责人职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。刘子豪先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于……
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