公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-077

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈子彦

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向莱商银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向莱商银行股份有限公司临沂罗庄支行申请贷款100.00 万元（大写：人民币壹佰万元整），贷款期限约为一年，具体内容以最终

公告编号：2025-077

签订的贷款合同为准。公司控股股东、实际控制人陈子彦及其配偶杨秀娟，公司董事、总经理徐会星及其配偶亓美兰为公司无偿提供担保；公司以山东豪星环保科技有限公司鲁（2024）临沂市不动产权第 0002552 号土地作为抵押。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈子彦、徐会星无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向交通银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司临沂分行申请贷款 800 万元（大写：人民币捌佰万元整），贷款期限约为一年，具体内容以最终签订的贷款合同为准。公司控股股东、实际控制人陈子彦及其配偶杨秀娟为公司无偿提供担保；公司以鲁（2022）临沂市不动产权第 0252980 号、鲁（2022）临沂市不动产权第 0252981 号、鲁（2022）临沂市不动产权第 0252979 号、鲁（2022）临沂市不动产权第 0252982 号、鲁（2022）临沂市不动产权第 0282177 号土地及地上建筑物作为抵押。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈子彦无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于受让控股子公司股权的议案》

公告编号：2025-077

1.议案内容：

公司拟受让周元培所持有的子公司山东豪星环保科技有限公司（以下简称“豪星科技”）5%的股权（对应认缴资金 335 万元，其中实缴资金 60 万元），转让总价款为 60 万元。股权转让完成后，公司持有豪星科技股权由 51%变更为 56%。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

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