公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-091

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第一届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈力群

6.会议列席人员：监事会主席、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭 腾能源环保科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向西安经发融资租赁有限公司融资的议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与西安经发融资租赁有限公

公告编号：2023-091

司（以下简称：经发融资租赁）开展融资租赁业务合作，办理单笔金额 500 万 元售后回租业务。该笔业务的租赁物为承租人陕西驭腾能源环保科技股份有限 公司名下的办公用品、电子设备等，期限 3 年。担保方式为：（1）陕西驭腾新 工业技术开发集团有限公司提供无偿连带责任保证担保；（2）公司法定代表人 夫妇提供无偿连带责任保证担保。

陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、公司法定代表人、经发融资租赁 均为关联方。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陈力群回避表决。

详见同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-093）。
4.提交股东大会表决情况：

公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第一届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于向西安经发融资租赁有限公司融资的议案》。

根据公司在 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过
《关于股东大会授权董事会审议公司2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》：在 2023 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度……自 2023
年第五次临时股东大会审议通过相关授权之日起至 2023 年 12 月 31 日内，办
理上述授信及续贷业务事项，不必再另行提请股东大会审批，公司董事会代表公司审批上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

详见 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2023-054）。
计入本次审议金额后，2023 年董事会批准的授信额度累积金额未超过上述授权范围。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-091

三、备查文件目录

1、《第一届董事会第四十次会议决议》

2、《拟与西安经发融资租赁有限公司签订的融资租赁合同草案》

3、与苏银金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》（价格公允性参 考）

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。