公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-023

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司财务负责人任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

本公司董事会于 2024 年 7 月 24 日收到董事肖亚峰先生递交的辞职报告，肖亚峰
先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。具体内容详见公司在 全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 董事、财务负责人、董事会秘书辞职公告》（公告编号：2024-024）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第四十九次会议
于 2024 年 7 月 24 日审议通过任命杨风琴为公司财务负责人的相关议案。

聘任杨风琴女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2024
年 7 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任免原因

因个人原因，肖亚峰辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。
（三）新任董监高人员履历

杨风琴：女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月至
2012 年 2 月，在埃肯碳素（中国）有限公司工作，历任总账会计、会计主管等职务；
2012 年 3 月至 2016 年 3 月，在西安久和能源科技有限公司历任主办会计、财务
部长等职务；2016 年 3 月至 2020 年 11 月在西安风创能源科技有限公司任财务部

公告编号：2024-023

长；2020 年 12 月至 2021 年 11 月在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分
所，任审计经理；2021 年 12 月至今任陕西驭腾能源环保科技股份有限公司财务经 理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司 管 理及发展的需要，有利于规范治理机制，不会对公司的生产经营活动产生影响。三、备查文件

第一届董事会第四十九次会议决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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