公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-033

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第一届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈力群

6.会议列席人员：监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭 腾能源环保科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》及《公

公告编号：2024-033

司章程》相关规定，董事会提名陈力群、刘慧芳、陈学西、周保平、张大喆为 公司第二届董事会的董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述五位候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及 相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。详见公司
于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2024-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第一届董事会第五十一次会议决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。