公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-041

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因蒲城驭腾新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”、甲方）新材料及医药中间体产业基地项目(一期)机务安装和电气仪表自动化安装(含采购)工
程，公司参与新材料公司项目邀标申请，通过市场竞价方式中标签订相关工程合同（乙方：陕西驭腾能源环保科技股份有限公司），产生关联交易，公司履行决
策程序并于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http:// www.neeq.com.cn）披露《关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

现阶段，依据对产品功能提出新要求及对原设计内容变更等原因，经双方协商，针对以上新材料公司项目涉及合同，签订补充协议，本次甲方需向乙方增加支付合同金额：1,450,000 元。
（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
蒲城驭腾新材料科技有限公司项目补充协议暨关联交易》的议案。

议案表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易事项，董事长陈力群回避表决，其他无关联董事表决通过。

依据公司章程股东大会一般规定第四十条第十七款，审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易须经股东大会审

公告编号：2024-041

议，上年度审计总资产 50,991 万元的 30% 即 15,297 万元，累计发生的该项关
联交易事项尚未超过上述两项标准，故该关联交易只需董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：蒲城驭腾新材料科技有限公司

住所：陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园

注册地址：陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务等。

法定代表人：陈力群

控股股东：陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司

实际控制人：陈力群

关联关系：同一控制

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则。
（二）交易定价的公允性

本次交易定价及付款方式公允，不存在损害公司利益的行为。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2024-041

根据《中华人民共和国民法典》及行业相关法律、法规，结合 2022 年 9 月
30 日签订的合同编号为 YTXCL-GC-20220930007 的蒲城驭腾新材料科技有限公司新材料及医药中间体产业基地项目(一期)机务安装和电气仪表自动化安装(含采购)工程合同书（以下简称“原合同”），因对产品功能提出新要求及对原设计内容变更等，经甲乙双方友好协商，在原合同基础上进行补充约定：“一、变更范围：1、换热站至一车间暖房管道施工（原图纸未设计）；……三、付款及结算方式：1、变更内容全部完工，经甲方验收合格后，（向乙方）支付全部费用，即￥1450000.00 元(大写:壹佰肆拾伍万圆整)。”等十多项新增内容。

本补充协议变更暨新增总金额为￥1450000.00 元（大写：壹佰肆拾伍万圆整）。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理、必要的交易行为。

公司关联方向公司提供服务的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，遵循市场化原则，……
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