公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-042

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈力群

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司拟向浦发银行申请
贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-042

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与上海浦东发展银行股份 有限公司西安分行（简称：浦发银行）开展融资业务合作，浦发银行为公司
提供流动资金贷款 3000 万元，期限 3 年，用于企业日常经营周转；担保方
式：陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司提供连带责任保证担保，实际控 制人夫妇提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。公司实际控制人对公司提供无偿保证，无需按 照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公司在 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于
股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》：在 2024 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额（即在 2024 年度取得的授信余额合计）不超过人民币 40,000万元的综合授信额度……自 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关授权之日起至2024年12月31日内，办理本年度取得的授信余额合计不超过人民币40,000万元的综合授信及续贷业务事项，不必再另行提请股东大会审批，公司董事会代表公司审批上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

详见 2024年 1月 11日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-002）。

计入本次审议金额后，2024 年董事会批准的授信额度累积金额未超过上述授权范围。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司拟向宁夏银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-042

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与宁夏银行股份有限公司 西安分行西大街支行（简称：宁夏银行）开展融资业务合作，宁夏银行为公
司提供流动资金贷款 2000 万元，期限 3 年，用于企业日常经营周转；担保方
式：陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司提供连带责任保证担保，实际控 制人夫妇提供个人连带责任保证担保，公司提供专利权质押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。公司实际控制人对公司提供无偿保证，无需按 照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

因股东大会对董事会授权，详见本文“二、（一）4.提交股东大会表决情况”计入本次审议金额后，2024 年董事会批准的授信额度累积金额未超过上述授权范围。

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