公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-044

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈力群

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司拟向工商银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-044

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与中国工商银行股份有限公 司西安未央支行（简称：工商银行）开展融资业务合作，工商银行为公司提供
流动资金贷款 1250 万元，期限 1 年，用于日常经营；担保方式：法定代表人
夫妇承担个人无限连带责任保证。

以双方最终签定的书面合同为准，签订事项不超过审议金额、期限等范围。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。公司实际控制人对公司提供无偿保证，无需按照 关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公司在 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于
股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》：在 2024 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额（即在 2024 年度取得的授信余额合计）不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度……自 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关授权之日起
至 2024 年 12 月 31 日内，办理本年度取得的授信余额合计不超过人民币 40,000
万元的综合授信及续贷业务事项，不必再另行提请股东大会审批，公司董事会代表公司审批上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

详见 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-002）。计入本次审议金额后，2024 年董事会批准的授信额度累积金额未超过上述授权范围。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司拟向交通银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-044

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与交通银行股份有限公司 陕西省分行（简称：交通银行）开展融资业务合作，交通银行为公司提供流
动资金贷款 500 万元，期限 2 年，用于日常经营；担保方式：信用方式、法
定代表人夫妇承担个人无限连带责任保证。

以双方最终签定的书面合同为准，签订事项不超过审议金额、期限等范 围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。公司实际控制人对公司提供无偿保证，无需按照 关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

因股东大会对董事会授权，详见本文“二、（一）4.提交股东大会表决情况”计入本次审议金额后，2024 年董事会……
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