公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-002

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈力群

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司拟向北京银行西安分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与北京银行股份有限公司西 安分行（简称：北京银行西安分行）开展融资业务合作，北京银行西安分行为
公司给予单笔授信 3000 万元，业务期限不超过 5 年，业务品种为技术改造项
目的固定资产贷款，担保方式：（1）陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司提 供连带责任保证担保；（2）陈力群及姚晓红提供个人无限连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。公司实际控制人对公司提供无偿保证，无需按照 关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审议公司 2025 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司董事会审议公司 2025 年度向 金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2025-004）。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长陈力群需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编 号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
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