公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-016

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，做出的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司以现场会议方式召开会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司以现场投票方式表决。

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873957 驭腾能环 2025 年 6 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司 2025 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2025-013）、《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告

公告编号：2025-016

编号：2025-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 2、自然人股东 须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股 凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 杨 威 联 系 电 话 ： 029-83664516 电 子 邮 箱 ：
yangwei@sxyuteng.com
（二）会议费用：参会股东所有费用自理
五、备查文件

《第二届董事会第八次会议决议》

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