公告日期：2025-09-30

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币4483万 第六条 公司注册资本为 48,712,657
元。 元。

第八条 ……担任法定代表人的董事或 第八条 ……担任法定代表人的董事长者经理辞任的，视为同时辞去法定代表 辞任的，视为同时辞去法定代表人。人。
第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、 指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。 董事会秘书。
第二十一条 公司的股份总数为4483万 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，均为普通股，每股面值壹元。 4871.2657 万股，均为普通股。

第二十七条 公司因本章程【第二十五 第二十七条 公司因本章程【第二十五
条】第一款第（一）项、第（二）项规 条】第（一）项、第（二）项规定的情
定的情形收购本公司股份的，应当经股 形收购本公司股份的，应当经股东会决东会决议；公司因本章程【第二十五条】 议；公司因本章程【第二十五条】第（三）第一款第（三）项、第（五）项规定的 项、第（五）项规定的情形收购本公司情形收购本公司股份的，可以依照本章 股份的，可以依照本章程的规定或者股程的规定或者股东会的授权，经三分之 东会的授权，经三分之二以上董事出席二以上董事出席的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
公司依照本章程【第二十五条】第一款 公司依照本章程【第二十五条】规定收规定收购本公司股份后，属于第（一） 购本公司股份后，属于第（一）项情形项情形的，应当自收购之日起十日内注 的，应当自收购之日起十日内注销；销；
第三十五条 ……（五）查阅、复制公 第三十五条 ……（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、 司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议记录、财 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅 务会计报告，符合规定的股东可以查阅
公司的会计账簿、会计凭证； 公司的会计账簿、会计凭证；

第六十三条 发出股东会通知后，无正 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股 当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦 东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当 出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告 在原定召开日前至少两个交易日公告
并说明原因。 并说明原因。

第六十五条 个人股东亲自出席会议 第六十五条 自然人股东亲自出席会
的，应出示本人身份证或者其他能够表 议的，应出示本人身份证或者其他能够明其身份的有效证件或者证明；代理他 表明其身份的有效证件或者证明（简称人出席会议的，应出示本人有效身份证 “有效身份证件”）；代理他人出席会议
件、股东授权委托书。 的，应出示本人有效身份证件、股东有
法人股东由法定代表人出席会议的，应 效身份证件（复印件）、股东授权委托出示本人身份证、能证明其具有法定代 书。
表人资格的有效证明；法人股东委托代 法人股东由法定代表人出席会议的，应
理人出席会议的，代理人应出示本人身 出示法人股东营业执照（复印件）、本份证、法人股东单位依法出具的书面授 人有效身份证件、能证明其具有法定代
权委托书。 表人资格的有效证明；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示法人股
东营业执照（复印件）、本人有效身份
证件、法人股东单位依法出具的书……
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