公告日期：2025-09-30

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈力群

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合规、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公司监事、高管列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的
实现，特进行本次定向发行。本次定向发行募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行对象共计 2 名，为机构投资者陕西原上智谷股权投资合伙企业（有限合伙）、咸阳高新合创聚能产业管理合伙企业(合伙企业)。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，拟发行数量不超过 3,882,657 股（含），发行价格为 11.59 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 44,999,994.63 元（含）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》1.议案内容：

鉴于公司进行发行股票募集资金，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司本次发行股票募集的资金应当存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。为了规范公司募集资金使用和管理，就本次发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》
1.议案内容：

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权明确规定。公司本次股
票发行以现金认购，公司在册股东不享有本次发行优先认购权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于根据股票发行结果修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则；同时，本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜等，对《公司章程》进行修订。

详见与本公告同日披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-028)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司进行股票定向发行，现拟提请股东会授权董事会全权处理有关本次股票定向发行相关事宜。包括但不限于：（1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；（2）授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署认购协议；（3）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；（4）批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；（5）根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（6）根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；（7）
向全……
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