公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-029

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股票定向发行说明书的议案 》
1. 议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，特进行本次定向发行。本次定向发行募集资金拟用于补充流动资金及偿还

公告编号：2025-029

银行贷款。本次发行对象共计 2 名，为机构投资者陕西原上智谷股权投资合伙企业（有限合伙）、咸阳高新合创聚能产业管理合伙企业(合伙企业)。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，拟发行数量不超过 3,882,657 股（含），发行价格为 11.59 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 44,999,994.63 元（含）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议
案 》
1. 议案内容：

鉴于公司进行发行股票募集资金，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司本次发行股票募集的资金应当存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。为了规范公司募集资金使用和管理，就本次发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的
议案》
1. 议案内容：

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权明确规定。公司本次股

公告编号：2025-029

票发行以现金认购，公司在册股东不享有本次发行优先认购权。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案 》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将陕西驭腾能源环保科技股份有限公司与发行对象签署的附生效条件的《股份认购合同》提请本次监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第二届监事会第四次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
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