公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-003

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈力群

6.会议列席人员：财务负责人、董事会秘书、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合规、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定

公告编号：2026-003

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公 告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公 告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据《公司章程》第五十条“公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：……（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。”公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计的合并财务报表期末净资产额为人
民币 145,190,031.15 元。净资产总额的 50%为 72,595,015.58 元。

本次拟购买资产总额上限不超过 81,243,758.50 元，占公司 2024 年度经审计
的财务报表期末净资产的比例分别为 55.96%，且超过 1500 万。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于股东会授权董事会审议公司 2026 年度向金融机构申请和
办理综合授信融资及贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司董事会审议公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2026- 005）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安
高新分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与中国农业银行股份有限公 司陕西自贸试验区西安高新分行（简称：农业银行）开展融资业务合作，农业 银行为公司提供短期流动资金贷款人民币 2000 万元，用于企业生产经营周转， 期限 1 年，担保方式：法定代表人及其配偶提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：……
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