公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-012

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈力群

6.会议列席人员：公司高管成员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公司高管 4 人，监事会成员 3 人列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息

公告编号：2026-012

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、 规章以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，编制了《2025 年度董 事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，依托多年技术、市场与品牌累积优势，2025 年公司持续深耕节
能环保领域，覆盖相关新材料、新能源细分领域，以技术创新驱动绿色转型， 通过精细化管理降本增效，在经营业绩、社会责任等方面协同推进，夯实可持 续发展根基。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-012

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议 案》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事长陈力群回避了表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议……
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