公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-018

证券代码：873958 证券简称：双键新材 主办券商：开源证券
武汉双键新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长游仁国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行申请授信额度》
议案
1.议案内容：

根据公司经营业务实际需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，具体业务由公司依据经营需要与银行等金融机构签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 2000 万元。

更多内容详见公司 2024 年 7 月 8 日于指定信息平台全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度和抵押贷款的公告》（2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子湖北双键精细化工有限公司拟向湖北省农村商业银
行应城市长江埠支行申请抵押贷款》议案
1.议案内容：

根据公司经营业务实际需要，公司全资子湖北双键精细化工有限公司拟向湖北省农村商业银行应城市长江埠支行申请抵押贷款，预计额度为人民币 1000 万元，为此，公司以自有办公楼及厂房为该笔贷款提供抵押担保，本次交易不构成关联交易。具体担保物为：公司位于孝感市应城市长江埠办事处发展三路的办公楼及厂房（权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000030 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000031 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000032

公告编号：2024-018

号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000033 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000034 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000035 号）。上述贷款具体金额以双方实际签署的协议为准。同时，公司董事会授权公司董事长游仁国先生全权办理该笔贷款有关协议的签字手续。

更多内容详见公司 2024 年 7 月 8 日于指定信息平台全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度和抵押贷款的公告》（2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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