公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-030

证券代码：873958 证券简称：双键新材 主办券商：开源证券
武汉双键新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长游仁国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度及预计为子
公司授信、贷款提供担保额度》议案
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2024 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 6000 万元。有效期自2024年第三次临时股东大会通过此议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

为保证公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在生产经营中提高融资效率，母子公司之间拟无偿为对方提供 2024 年度向各银行申请总额不超过人民币 5000 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2024 年第三次临时股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度及预计为子公司授信、贷款提供担保额度的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
武汉双键新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议文件。

公告编号：2024-030

武汉双键新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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