公告日期：2024-12-11

证券代码：873958 证券简称：双键新材 主办券商：开源证券
武汉双键新材料股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟收购陈勇持有的江苏富琪森新材料有限公司（以下简称“富琪森”）1.2625%的股权、焦红伟持有的富琪森2.3874%的股权、李小娟持有的富琪森 1.5924%的股权，南通程鼎技术信息咨询服务合伙企业(有限合伙)持有的富琪森 2.0701%的股权，南通恒鼎信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)持有的富琪森 4.3834%的股权，南通枥志信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙）持有的富琪森 9.9481%的股权，南通乾鼎森投资咨询合伙企业(有限合伙）持有的富琪森 2.0900%的股权，南通乾鼎森信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)持有的富琪森 1.5924%的股权，闫磊持有的富琪森2.1969%的股权，祝晓强持有的富琪森 3.5506%的股权，祝晓云持有的富琪森1.9262%的股权，合计收购富琪森 33.0000%的股权。富琪森与本公司不存在关联关系。本次收购完成后，富琪森成为公司的参股公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达
到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据公司对富琪森尽职调查结果，及公司与富琪森股东友好协商，确定本次交易价格为 3,135.00 万元，全部以现金方式支付。

公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 总 资 产 为 135,662,466.52 元 ， 净 资 产 为
103,756,407.78 元，截至 2024 年 5 月 31 日，富琪森资产总额为 83,051,453.12
元，本次收购价格为 3,135.00 万元，由于本次购买未导致取得富琪森控股权，因此，其资产总额、资产净额均以成交金额为准，即计算富琪森购买的资产总额和购买的资产净额均为 3,135.00 万元，本次交易的成交金额占公司总资产23.11%，占公司净资产 30.22%，故本次交易不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于收购江苏富琪森新材料有限公司股权》议案。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：南通程鼎技术信息咨询服务合伙企业(有限合伙)

住所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园

注册地址：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园

注册资本：650,000

主营业务：信息技术咨询服务

控股股东：无

实际控制人：无

信用情况：不是失信被执行人

2、 法人及其他经济组织

名称：南通恒鼎信息技术咨询服务合伙企业(有限……
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