公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-020

证券代码：873958 证券简称：双键新材 主办券商：开源证券

武汉双键新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

（1）控股股东、实际控

制人游仁国、潘红霞为

公司提供财务资助预计 公司在预计日常性关联
金额不超过人民币 交易金额时是根据需求
1000 万元；（2）控股 30,500,000. 和业务开展情况进行判
其他 股东、实际控制人游仁 00 12,190,944.17 断，以可能发生业务的
国、潘红霞共同为公司 上限金额进行预计，预
在银行贷款提供担保， 计金额存在不确定性。
担保金额预计不超过人

民币 2000 万元；（3）

实际控制人游仁国向公

公告编号：2025-020

司提供房屋租赁服务，

预计金额不超过人民币

50 万元。

合计 - 30,500,000. 12,190,944.17 -

00

（二） 基本情况

（1）自然人

姓名：游仁国

住所：武汉市东西湖区常青花园街公园环路 129 号 28 栋 203 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

（2）自然人

姓名：潘红霞

住所：武汉市东西湖区常青花园街公园环路 129 号 28 栋 203 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人游仁国的配偶，并担任公司财务总监、董事会秘书。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2025 年度
日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事游仁
国已回避表决，此议案尚需股东大会的批准。该事项已提交 2024 年年度股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

公告编号：2025-020

（……
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