公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-029

证券代码：873959 证券简称：迅航星辰 主办券商：开源证券
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

拟增加经营范围暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

将章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

将章程中“召开股东大会” 全部修订为“召开股东会会议”

将章程中“股东大会召开” 全部修订为“股东会会议召开”

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：一般经营项目是：国际货运代理； 围：一般经营项目是：国际货运代理；货物进出口、技术进出口（法律、行政 货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规 法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目是：从事无船承运业务； 低温仓储（不含危险化学品等需许可审
普通货运。 批的项目）；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；

公告编号：2025-029

粮油仓储服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可经营项目是：从事无船承运
业务；普通货运；保税仓库经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。

第五十三条 公司召开股东大会，董事 第五十三条 公司召开股东会会议，董
会、监事会以及单独或者合并持有公司 事会、监事会以及单独或者合并持有公3% 以上股份的股东，有权向公司提出 司 1% 以上已发行有表决权股份的股
提案。 东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3% 以上 单独或者合计持有公司 1% 以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 已发行有表决权股份的股东，可以在股日前提出临时提案并书面提交召集人。 东会会议召开 10 日前提出临时提案并召集人应当在收到提案后2日内发出股 书面提交召集人。召集人应当在收到提东大会补充通知，公告临时提案的内 案后 2 日内发出股东会补充通知，公告
容。 临时提案的内容，并将该临时提案提交
除前款规定的情形外，召集人在发 股东会审议。但临时提案违反法律法规出股东大会通知后，不得修改股东大会 或者公司章程的规定，或者不属于股东通知中已列明的提案或增加新的提案。 会职权范围的除外。公司不得提高提出股东大会通知中未列明或不符合本章 临时提案股东的持股比例。
程第五十二条规定的提案，股东大会不 除前款规定的情形外，召集人在发
得进行表决并作出决议。 出股东会通知后，不得修改股东会通知
中已列明的提案或增加新的提案。

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