公告日期：2026-04-30

证券代码：873959 证券简称：迅航星辰 主办券商：开源证券
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年
年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-007。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 73.4882%已发行
有表决权股份的股东朱艳军书面提交的《关于公司 2026 年度为控股子公司提供
担保额度预计的议案》，提请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-008)。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱艳军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱艳军提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事

1 √

会工作报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事

2 √

会工作报告的议案》

《关于公司 2025 年财务决

3 √

算报告的议案》

《关于公司 2026 年财务预

4 √

算报告的议案》

《关于公司 2025 年度利润

5 √

分配方案的议案》

6 《关于公司 2025 年度审计 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报

7 告及年度报告摘要的议 √

案》

《关于 2025 年年度募集资

8 金存放与使用情况的专项 √

报告》

《关于续聘 2026 年度审计

9 √

机构的议案》

《关于公司 2026 年度为控

10 股子公司提供担保额度预 √

计的议案》

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（二……
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