公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-067

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：民生证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 叶明先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2024-067

公司本次会计估计变更是依据应收款项的结构特点，进一步细化了信用风 险特征的组合类别。本次更新后的会计估计更加符合公司的实际情况，能够更 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该决策不会对公司及所有股东 的利益造成损害，尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司同日在全国中小 企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告 编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程益群、王宏林、邹世平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决 议》；

2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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