公告日期：2025-01-27

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：民生证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 叶明先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》1.议案内容：

公司独立董事程益群、邹世平及王宏林先生因个人原因分别申请辞去独立

董 事 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2025-004）及《董 事及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-005）。基于公司战略规划调整， 并按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监 督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法
律法规的要求，公司决定取消独立董事岗位，将董事会成员由 9 人调整为 7 人，
同时取消施行《独立董事工作制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

因公司战略调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及 薪酬与考核委员会，并取消施行相应的工作细则，包括《董事会战略委员会工 作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》。相关管理规范中的条款亦将作出调整。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名杨芳女士、陈勤伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事程益群、邹世平及王宏林先生因个人原因分别申请辞去独立 董事职务。田钦先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职 务，具体内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上 披露的《董事辞职公告》（公告编号：2025-004）及《董事及高级管理人员辞职 公告》（公告编号：2025-005）。

1、经公司董事会提名委员会审查，提名杨芳女士为公司第四届董事会董 事候选人。

2、鉴于公司战略规划的调整，经公司董事会提名委员会审查，提名陈勤 伟先生为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任杨芳女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

原董事会秘书因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，公司决定聘任杨芳女士为公司新任董事会秘书。具体内容详见公司于同日 在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书任命 公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决……
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