公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-012

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：民生证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十六次会议于
2025 年 1 月 24 日召开，并审议通过如下决议：

提名杨芳女士为公司董事，其任职期限将与第四届董事会的任期保持一致。此次任命尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈勤伟先生为公司董事，其任职期限将与第四届董事会的任期保持一致。此次任命尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司独立董事程益群、邹世平及王宏林先生因个人原因分别申请辞去独立董事职 务。田钦先生因个人原因辞去公司原董事职务。

经公司董事会提名委员会审查，提名杨芳女士为公司第四届董事会董事候选人。
鉴于公司战略规划的调整，经公司董事会提名委员会审查，提名陈勤伟先生为公 司第四届董事会董事候选人。
（三）新任董事人员履历

杨芳，女，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年
6 月至 2001 年 8 月任湖北省再生资源物资总公司主管会计。2001 年 9 月至 2007 年 5

公告编号：2025-012

月任武汉市昌浩物业有限公司会计经理。2007 年 7 月至 2019 年 2 月任九龙仓(武汉)
置业有限公司会计经理。2019 年 3 月至 2020 年 8 月任武汉华文汉鼎股份有限公司财
务总监。2020 年 9 月 2024 年 4 月任湖北福森投资集团有限责任公司财务总监。2024
年 9 至今任武汉中科瑞华生态科技股份有限公司财务部长。

陈勤伟，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1996 年 5 月至 2008 年 8 月任北京恒荣工贸有限公司副总经理。2009 年 3 月至 2013
年 10 月任奥莱威服装服饰（北京）有限公司总经理。2014 年 2 月至 2020 年 1 月任
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司采购部经理。2020 年 2 月至 2024 年 1 月任武
汉中科瑞华生态科技股份有限公司市场调查经理。2024 年 2 月至今任武汉中科瑞华 生态科技股份有限公司合作部市场经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司的生产和经营带来不利影响。
三、独立董事意见

经过对提名董事杨芳女士和陈勤伟先生的个人履历和工作情况等资料的核查，独 立董事认为，杨芳女士和陈勤伟先生的任职资格均符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，具备履行职责所需的资格、能力和工作经验。同时，杨芳女士 和陈勤伟先生均不属于失信联合惩戒对象。其提名程序符合《公司法》和《公司章程》 以及其他相关法律法规的要求。
四、备查文件

1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

公告编号：2025-012

2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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