公告日期：2025-02-12

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

公司章程

二〇二五年二月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节股 东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会

第三节 董事会会议
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章 信息披露

第九章 投资者关系管理
第十章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第十一章 通 知
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十三章 修改章程
第十四章 附则

第一章 总则

第一条 为维护武汉中科瑞华生态科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》以及其他有关法律、行政法规规定，以发起方式设立的股份有限公司，在武汉市武昌区工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

英文名称： Wuhan Sinoeco Ecological Science & Technology Co.LTD

第四条 公司住所：武昌区徐东大街与友谊大道交汇处西侧君临天下A地块/栋/单元26层4-9号；邮政编码：430070

第五条 公司注册资本为人民币11,890万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：尊崇自然、和谐共生、厚德精业、生态报国。

第十二条 公司登记的经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备设计；水产苗种生产；水产养殖；检验检测服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；渔业捕捞；国家重点保护水生野生动物人工繁育(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；海洋工程装备研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；环境保护监测；生态资源监测；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；渔业机械制造；渔业机械销售；特种设备销售；畜牧机械销售；集成电路芯片及产品销售；畜牧渔业饲料销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；普通机械设备安装服务；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；土地整治服务；会议及展览服务；渔业专业及辅助性活动；污水处理及其再生利用；水污染治理；水产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

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