公告日期：2025-12-11

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：东北证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已在 2025 年 12 月 10 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议
上审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为维护武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）及全体股东的利益，规范关联交易，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等规定，制定本制度。

第二条 公司关联交易应当遵循的原则：

（一）符合诚实信用；

（二）符合公平、公开、平等、自愿的原则；

（三）遵循市场定价原则，关联交易的价格不应偏离市场独立第三方的 价格或收费的标准。

第三条 在将关联交易提交审批之前，交易各方应当事先拟订协议，对交易的主要内容及各方的权利、义务进行详细的约定。日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。

第二章 关联交易与关联人

第四条 公司的关联交易，是指公司或公司的控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：

（一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

（三）提供财务资助（含委托贷款）；

（四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
（五）租入或租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权或债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十二）购买原材料、燃料、动力；

（十三）销售产品、商品；

（十四）提供或接受劳务；

（十五）委托或受托销售；

（十六）关联双方共同投资；

（十七）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；

（十八）应当属于关联交易的其他事项。

第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或非法人组织，为公司的关联法人：

（一）直接或者间接地控制公司的法人或非法人组织；

（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；

（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；

（四）直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或非法人组织；

（五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或非法人组织。

具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
（四）上述第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

（五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
第三章 关联交易的决策程序

第六条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事……
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