公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-002

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：东北证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶明先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序，均符合相关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立分公司的议案》
1.议案内容：

为拓展西北区域业务、强化核心竞争力，落实公司整体战略发展规划，根

公告编号：2026-002

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟设立青海分 公司，具体方案如下：

1、分公司名称：武汉中科瑞华生态科技股份有限公司青海分公司（以市 场监督管理部门最终核准为准）

2、负责人：陆星宇

3、住所：青海省海东市互助土族自治县威远镇南大街 27 号 6 幢 1 单元
6 层 161 室（东）（以市场监督管理部门最终核准为准）

4、经营范围：不超出公司营业执照载明的经营范围，最终以市场监督管 理部门核准登记为准。

5、授权事项：董事会拟授权公司管理层全权办理本次设立青海分公司的 相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日

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