公告日期：2026-04-27

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：东北证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶明先生

6.会议列席人员：：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序，均符合相关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》及《董
事会议事规则》等相关规定，公司董事会对 2025 年度的董事会规范运作情况 及各项决议的执行情况进行了全面总结与回顾，并编制了《2025 年度董事会工 作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的规 定，公司总经理认真履行董事会赋予的岗位职责，针对 2025 年度的核心业务 开展、经营指标达成及内部管理情况进行了系统总结，并编制了《2025 年度总 经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司聘请的审计机构大信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了 标准无保留意见的《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以
下简称“全国股转系统”）（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及 《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营状况及 2026 年度发展规划，经审慎研究，拟定公
司 2025 年度利润分配方案如下：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，
亦不实施资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提升合规治理水平，公司根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合监管要求与公司内部控制制度，
在日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年度内部控制进行了全面评价，并 编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.……
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