公告日期：2026-04-27

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：东北证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖北省武汉市武昌区徐东大街武汉数创大厦 26 层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873960 中科生态 2026 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师将见证本次年度股东会。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于公司《2025 年度财务报表及审计报告》的议案 √

4 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

5 关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案 √

关于公司及子公司 2026 年度使用自有闲置资金购买

6 √

理财产品的议案

关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷款及

7 √

综合授信额度并提供担保的议案

8 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

9 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

1、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会对 2025 年度的董事会规范运作情况及各项决议的执行情况进行了全面总结与回顾，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格遵循《公司法》及《公司章程》的相关规定，编写了《2025年度监事会工作报告》。监事会主席代表监事会对 2025 年工作情况进行汇报。
3、审议《关于公司<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报……
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