公告日期：2026-04-27

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：东北证券
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第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄骁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会严格遵循《公司法》及《公司章程》的相关规定，编写了《2025 年度监事会工作报告》。监事会主席代表监事会对 2025 年工作情况进行汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司聘请的审计机构大信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了 标准无保留意见的《审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以
下简称“全国股转系统”）（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及 《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营状况及 2026 年度发展规划，经审慎研究，拟定公
司 2025 年度利润分配方案如下：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，
亦不实施资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1. 议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提升合规治理水平，公司根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合监管要求与公司内部控制制度， 在日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年度内部控制进行了全面评价，并 编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品
的议案》
1. 议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 全 国 股 转 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度使用自有闲置资金 购买理财产品的公告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷……
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