公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-023

证券代码：873961 证券简称：利尔新材 主办券商：国融证券
山东利尔新材股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：于讯

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范

公告编号：2025-023

运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公
司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布
的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股
份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司 章程》进行全面修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》 等相关规定，结合公司实际情况，拟修订相关公司治理制度。拟修订相关 公司治理制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理 制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、 《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股 东及关联方资金占用专项制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》共十 一项需提交股东会审议的公司治理相关制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

鉴于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来， 该机构遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司的审计工作。其 2022 年、2023 年、2024 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2025 年度
财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 12 日 9：00 于公司会议室召开公司 2025 年第二次
临时股东会，会议审议如下议案：

1.审议《关于修订公司章程的议案》；

2.审议《关于修订公司其他治理制度的议案》；

3……
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