公告日期：2025-11-27

证券代码：873961 证券简称：利尔新材 主办券商：国融证券
山东利尔新材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织 根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司 简称“《公司法》”）、《非上市公众公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人 监督管理办法》、《全国中小企业股份 民共和国证券法》（以下简称《证券 转让系统挂牌公司治理规则》和其他 法》）、《全国中小企业股份转让系统
有关规定，制定本章程。 挂牌公司治理规则》（以下简称《治
第二条 山东利尔新材股份有限公司 理规则》）、《全国中小企业股份转让 （以下简称“公司”）系依照《公司法》 系统挂牌公司信息披露规则》（以下 和其他有关规定成立的股份有限公 简称《信息披露规则》）等法律法规 司，原有限公司的股东现为公司的发 和其他有关规定，制定本章程。

起人。 第二条 山东利尔新材股份有限公司
第三条 公司系由山东利尔化学新材 系依照《公司法》和其他有关规定成料有限公司整体变更发起设立，并在 立的股份有限公司（以下简称公
淄博市工商行政管理局注册登记，取 司）。

得企业法人营业执照。 公司系由山东利尔化学新材料有限公
第四条 公司注册名称：山东利尔新 司整体变更发起设立，并在淄博市工
材股份有限公司。 商行政管理局注册登记，取得企业法
第五条 公司住所：周村区经济技术 人营业执照。统一社会信用代码：

开发区。 91370306754485817X

第六条 公司注册资本为人民币 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日在
2000.1002 万元。 全国中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 公司营业期限为长期。 第四条 公司注册名称：

第八条 董事长为公司的法定代表 中文全称：山东利尔新材股份有限公
人。 司

第九条 公司全部资产分为等额股 英文全称：Shandong Chemexis Co.,
份，股东以其认购的股份为限对公司 Ltd
承担责任，公司以其全部资产对公司 第五条 公司住所：周村区经济技术
的债务承担责任。 开发区，邮政编码：255300

第十条 本公司章程自生效之日起， 第六条 公司注册资本为人民币

即成为规范公司的组织与行为、公司 2000.1002 万元。
与股东、股东与股东之间权利义务关 第七条 公司为永久存续的股份有限系的具有法律约束力的文件，对公司、 公司
股东、董事、监事、高级管理人员具有 第八条 代表公司执行公司事务的董法律约束力。公司、股东、董事、监事、 事为公司的法定代表人，董事长为代高级管理人员之间涉及章程规定的纠 表公司执行公司事务的董事。
纷，应当先行通过协商解决。协商不成 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，依据本章程，股东可以起诉股东， 的，视为同时辞去法定代表人。
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 法定代表人辞任的，公司将在法定代和其他高级管理人员，股东可以起诉 表人辞任之日起三十日内确定新的法
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 定代表人。

总经理和其他高级管理人员。 第九条 法定代表人以公司名义从事
第十一条 本章程所称其他高级管理 的民事活动，其法律后果由公司承
人员是指公司的副总经理、财务总监、 受。
董事会秘书。总经理和其他高级管理 本章程或者股东会对法定代表人职权
人员合称高级管理人员。 ……
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