公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-040

证券代码：873961 证券简称：利尔新材 主办券商：国融证券
山东利尔新材股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于迅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,001,002 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-040

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范 运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公
司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日
发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企
业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公 司章程》进行全面修订

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》 等相关规定，结合公司实际情况，拟修订、制定相关公司治理制度。拟修 订、制定相关公司治理制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关 联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系 管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、

公告编号：2025-040

《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》、《年报信息披露重大差错责任追 究制度》、共十一项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来， 该机构遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司的审计工作。其 2022 年、2023 年、2024 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘……
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