公告日期：2022-11-28

常州多维电气股份有限公司

公开转让说明书

（修订稿）

申万宏源承销保荐

二零二二年十一月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司所处行业为电机生产行业，电机行业的下游涉及
国民经济的各行各业，目前公司产品的主要应用领域包括
工业自动化、办公设备、家用设备等，本行业受经济大环境
的影响较为明显。若经济大环境处于持续放缓期，或新冠疫
宏观经济周期波动的风险 情对经济环境造成不利影响，下游行业的增长水平处于下
降趋势，那么本行业的利润增长水平也将受到较大不利影
响。针对该风险，公司将巩固和维系与现有客户稳定的关
系，在巩固现有行业、现有客户的同时，不断开发新的行业、
新的客户，以减少经济周期波动对公司的不利影响。

公司控股股东张俊直接持有公司 40.00%的股份，为公
司第一大股东，公司股东胡丽萍持有公司 30.00%股份。张
俊与胡丽萍为夫妻关系，上述 2 位股东共计持有公司
70.00%股份。公司实际控制人为张俊和胡丽萍，二人控制了
实际控制人不当控制的风险 公司 70.00%股份，公司实际控制人有可能利用实际控制人
地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管
理、投资决策等进行控制和干预，使公司作出可能不符合其
他股东最佳利益的决定，对公司经营及其他股东利益造成
影响的风险。

报告期内公司前五大客户占当期营业收入的比重分别
为 65.56%、73.98%、71.08%，报告期客户集中度较高。
公司客户集中度较高，这与下游行业的竞争格局及公
客户集中度较高的风险 司采取的发展战略、所处的发展阶段有一定的关系。公司凭
借较好的技术实力、优良的产品质量、及时的交付能力、完
善的售后服务体系，作为主要客户的核心部件供应商，建立
了长期和稳定的合作关系。但是，如果主要客户因产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。