公告日期：2024-04-29

证券代码：873963 证券简称：富泰科技 主办券商：东吴证券
江苏富泰净化科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

1、根据经营发展需要，江苏富泰净化科技股份有限公司（以下简称公司）拟向自然人成雪熔、孙丽红购买其持有江苏莱昂森智能动力科技有限公司（以下简称江苏莱昂森）的 34.00%、26.00%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有江苏莱昂森 60.00%的股权，江苏莱昂森成为公司的控股子公司。

2、根据经营发展需要，公司拟向东莞市山峰精密模具有限公司、自然人成雪熔购买其持有苏州峦峰精密五金有限公司（以下简称苏州峦峰）的 6.00%、45.00%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有苏州峦峰 51.00%的股权，苏州峦峰成为公司的控股子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：第二条：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据上述《办法》第四十条的规定，“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2023 年度经审计的合并报表期末资产总额为 370,189,123.95 元，期
末净资产为 177,792,915.00 元。

1、江苏莱昂森本次交易对价为 7,214,760.00 元，公司将认缴江苏莱昂森出
资额 660 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，江苏莱昂森资产总额为 10,344,240.96
元，净资产总额为 9,655,341.84 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，以江苏莱昂森资产总额计算，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 2.79%；以江苏莱昂森净资产总额计算，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 5.43%；以交易对价计算，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 1.95%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 4.06%。以认缴的江苏莱昂森注册资本 660 万元计算，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 1.78%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 3.71%。

2、苏州峦峰本次交易对价为 2,368,236.00 元，公司将认缴苏州峦峰出资额
102 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，苏州峦峰资产总额为 4,041,075.71 元，净
资产总额为 3,370,492.20 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，以苏州峦峰资产总额计算，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比
例为 1.09%；以苏州峦峰净资产总额计算，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 1.90%；以交易对价计算，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.64%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 1.33%。以认缴的苏州峦峰注册资本 102 万元计算，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.28%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 0.57%。

综上，上述交易未达到《非上市公众公司重大资产重组……
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