公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-043

证券代码：873963 证券简称：富泰科技 主办券商：东吴证券
江苏富泰净化科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭玉斌

6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订并启用新<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需求，需增加公司的经营范围，故拟对《公司章程》的
经营范围条款进行修订。同时《公司法（2023 修订）》已于 2024 年 7 月 1 日生

公告编号：2024-043

效，本公司结合实际情况，同步修订《公司章程》的部分条款。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据公司章程及相关制度的规定，董事会拟召集公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏富泰净化科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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