公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-035

证券代码：873963 证券简称：富泰科技 主办券商：东吴证券
江苏富泰净化科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭玉斌

6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订并启用新<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，

公告编号：2025-035

公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 对外投资管理制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 投资者关系管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 利润分配管理制度 修订 是

8 承诺管理制度 修订 是

9 信息披露管理制度 修订 是

10 累积投票制实施细则 修订 是

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-035

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 经理工作细则 ……
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